证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-025
上海昊海生物科技股份有限公司
东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
其中：A 股股东人数 24
H 股股东人数 1
其中：A 股股东所持有表决权数量 101,321,791
H 股股东所持有表决权数量 5,367,259
例（%）注 1
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
注 1：截至公司 2022 年度股东周年大会召开日止，公司已回购 575,900 股 H 股，该等股份尚未注销。根据
《公司章程》规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席
公司 2022 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 171,287,974 股。
股数量的比例（%）
股数量的比例（%）注 2
注 2：截至公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会召开日止，公司已回购 575,900 股 H 股，该等股份尚未注
销。根据《公司章程》规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，
有权出席公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的 H 股股份总数为 32,895,100 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A
股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）
以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，
由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港
中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,367,259 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 106,688,850 99.999813 0 0.000000 200 0.000187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,367,259 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 106,688,850 99.999813 0 0.000000 200 0.000187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,367,259 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 106,688,850 99.999813 0 0.000000 200 0.000187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,367,259 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 106,688,850 99.999813 0 0.000000 200 0.000187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,367,259 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 106,688,850 99.999813 0 0.000000 200 0.000187
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,366,659 99.988821 600 0.011179 0 0.000000
普通股合计 106,688,250 99.999250 600 0.000563 200 0.000187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,359,359 99.852811 7,900 0.147189 0 0.000000
普通股合计 106,680,950 99.992408 7,900 0.007405 200 0.000187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
H股 5,367,259 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 106,688,850 99.999813 0 0.000000 200 0.000187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
A股 101,321,591 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 5,367,259 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
利润分配预案的议
案
议案
年度财务报告审计
机构及内部控制审
计机构的议案
和高级管理人员责
任险的议案
购 H 股的一般性授
权的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
购 H 股的一般性授
权的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 8 为特别决议议案，
已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：周健、庞冠琪
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
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