证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-033
鼎龙文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议的召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
股，占上市公司总股份的30.3567％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份
表股份7,281,178股，占上市公司总股份的0.7914％。
理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提
案：
议案 1.00《2022 年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 276,735,558 99.0890％ 2,402,378 0.8602％ 141,900 0.0508％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 35,981,924 93.3960％ 2,402,378 6.2357％ 141,900 0.3683％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 2.00《2022 年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 276,664,358 99.0635％ 2,473,578 0.8857％ 141,900 0.0508％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 35,910,724 93.2112％ 2,473,578 6.4205％ 141,900 0.3683％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 3.00《2022 年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 276,710,558 99.0800％ 2,427,378 0.8692％ 141,900 0.0508％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 35,956,924 93.3311％ 2,427,378 6.3006％ 141,900 0.3683％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 4.00《2022 年年度报告及其摘要》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 276,639,358 99.0545％ 2,044,678 0.7321％ 595,80 0.2133％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 35,885,724 93.1463％ 2,044,678 5.3072％ 595,800 1.5465％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 5.00《2022 年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 276,994,158 99.1816％ 2,143,778 0.7676％ 141,900 0.0508％
其中，中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 36,240,524 94.0672％ 2,143,778 5.5645％ 141,900 0.3683％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案6.00《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 276,303,258 98.9342％ 2,276,878 0.8153％ 699,700 0.2505％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 35,549,624 92.2739％ 2,276,878 5.9099％ 699,700 1.8162％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 7.00《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 35,945,024 93.3002％ 2,482,278 6.4431％ 98,900 0.2567％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 35,945,024 93.3002％ 2,482,278 6.4431％ 98,900 0.2567％
（2）表决结果：本议案获表决通过。其中关联股东杭州鼎龙企业管理有限
公司、龙学勤已回避表决，回避表决权股份数 240,753,634 股。
议案8.00《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票
的议案》。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 38,182,302 99.1074％ 343,000 0.8903％ 900 0.0023％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 占出席会 股份数 占出席会 股份数 占出席会
股份数（股）
议中小股 （股） 议中小股 （股） 议中小股
东有效表 东有效表 东有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 38,182,302 99.1074％ 343,000 0.8903％ 900 0.0023％
（2）表决结果：本议案获表决通过。本议案为特别决议事项，已获出席会
议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其中关联股东杭州鼎龙企业管理有限公
司、龙学勤已回避表决，回避表决权股份数 240,753,634 股。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
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