证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-037
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）
第五届董事会第十七次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于
认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于控股子公司对外提供担保的公告》
（公
告编号：2023-038）。
二、审议通过《关于2023年度对外担保预计增加担保方的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计增加担保方的公告》
（公告编号：2023-039）。
三、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整经营范围并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-040）。
四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》
的规定，现提议于2023年6月28日在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东
大会。会议审议如下议案：《关于控股子公司对外提供担保的议案》《关于2023
年度对外担保预计增加担保方的议案》《关于调整经营范围并修订<公司章程>的
议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2023年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-041）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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