证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-022
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月7日向
全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第三次会议通知和材
料。
本次会议于2023年6月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参
会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。会议的召集和召开符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表
决，通过了以下决议：
票并调整回购价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格
的公告》（公告编号：2023-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙斌、张有忠回避表
决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2023-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
三、上网公告附件
年限制性股票激励计划限制性股票、调整回购价格和第一个解除限售期解除限售
条件成就相关事项的法律意见书。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
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