证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-043
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 6
月 9 日以电子邮件形式发出。
（二）会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和
通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
（四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《鲁西化工集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《关于 2021 年限制
性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，限制性股票激
励计划预留授予 294.20 万股于 2023 年 5 月 12 日上市，故需
对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订，公
司总股本由 1,919,676,011 股变更为 1,922,618,011 股，并
据此办理工商变更登记及公司章程备案手续。根据公司 2022
年 5 月 6 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已
经得到公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
鉴于公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《2022 年年度股东
大会决议公告》《关于回购注销部分限制性股票减少注册资
本暨通知债权人公告》，公司将回购注销 41,000 股已获授但
尚未解锁的限制性股票，公司总股本由 1,919,676,011 股变
更为 1,919,635,011 股，正在履行通知债权人程序。期间，
按程序依次办理增资和减资的工商变更手续，公司总股本最
终变更为 1,922,577,011 股。
另外，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分
条款，该修订内容需经公司本次董事会审议通过后，将提交
公司最近一次临时股东大会审议。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露
媒体上刊载的《公司章程、董事会议事规则及总经理工作细
则修正案》和《公司章程》。
表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
的议案》；
结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款
进行修订，具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指
定信息披露媒体上刊载的《董事会议事规则》和《公司章程、
董事会议事规则及总经理工作细则修正案》。本议案经公司
本次董事会审议通过后，将提交公司最近一次临时股东大会
审议。
表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
的议案》；
结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》部分条款
进行修订，具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指
定信息披露媒体上刊载的《总经理工作细则》和《公司章程、
董事会议事规则及总经理工作细则修正案》。
表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十二日
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