证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）董事会二〇二三年
第四次会议于 2023 年 6 月 12 日在北京召开。会议通知已于 2023 年
会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于提名高峰先生为独立董事候选人的议案》。同意
选举高峰先生担任本行独立董事，任期为三年，其任职资格尚需监管
机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2023 年第二次
，本行董事会定于 2023 年 6 月 29 日召开北京
临时股东大会的议案》
银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见本行
在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《北京银行 2023 年中期预期信用损失模型关键参数调
整报告》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于制定<北京银行金融资产风险分类管理规定>的议
案》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《北京银行 2022 年度内控体系工作报告》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
高峰先生，中共党员，高级会计师（中国人民银行颁发）
，财务
会计专业本科。中国银行业协会首席信息官，中国银行业管理人才库
独立董事库合格人选。全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）委
员，国家金融与发展实验室金融科技研究中心特聘高级研究员，清华
大学全球证券市场研究院学术委员会委员，交叉信息核心技术研究院
金融科技与监管科技研究中心专家顾问，中国互联网协会数字金融工
作委员会副主任委员。
国内贸易部国外贷款办处长。1993 年 5 月-8 月，在世界银行支付局
工作。1996 年 12 月-1997 年 1 月，在香港金融管理局工作。1997 年
-2019 年 2 月，历任中国民生银行总行财务会计部副总经理、公司业
务部副总经理、零售银行部总经理、机构金融部总裁、电子银行部客
户服务部总经理、运营管理部客户服务部总经理。
的中国银行家高级研修班。
高峰先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股
东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，高
峰先生未持有本行股份。
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