证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-019
潍柴重机股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2023年6
月15日（星期四）召开2022年度股东大会。公司已在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《潍柴重机股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。为确保公司股东
充分了解本次股东大会有关信息，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2022年度股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2023年3月29日
召开的公司八届五次董事会已经审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议
案》。本次股东大会审议事项已分别经公司于2023年1月19日召开的公司2023年
第一次临时董事会会议、2023年3月29日召开的公司八届五次董事会会议及八届
五次监事会会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年6月15日（星期四）下午14:50开始
网络投票时间：
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（六）会议股权登记日：2023年6月8日（星期四）
（七）会议出席对象
于股权登记日2023年6月8日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。（授权委托书详见附件2)
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公
司会议室
二、会议审议事项
（一）议案编码
备注
议案
议案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
说明：
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）非表决事项
会上将听取公司独立董事做2022年度述职报告。
三、股东大会会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续
席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
（三）登记地点
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：刘翠霞、柳国超
（四）会议费用
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程
详见附件1)。
五、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年度股东大会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案 该列打
议案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审
计机构的议案
关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁
业务的议案
注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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