一鸣食品: 2023年第一次临时股东大会材料

浙江一鸣食品股份有限公司
     会议资料
二零二三年六月二十八日
                    目       录
           一鸣食品股份有限公司
  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定，特制订本须知：
  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
  二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常
秩序。
  三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
  四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控
制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人
员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
  五、投票表决的有关事宜
  （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括
股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，
一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同
弃权。
  在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场
表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按
照有关委托代理的规定办理。
  （二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代
表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有
效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。
  （三）表决结果：本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议
的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
  （四）网络投票注意事项：
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
以第一次投票结果为准。
  六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。
         浙江一鸣食品股份有限公司
一、会议名称
   浙江一鸣食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
二、会议出席者
登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的律师。
三、会议时间
   上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 6 月
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议地点
   上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼
五、会议召集人
   浙江一鸣食品股份有限公司董事会。
六、会议主持人
   朱立科董事长。
七、会议记录
   林益雷董事会秘书。
八、会议召开方式
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、会议表决方式
 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或
授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
十、会议议程
 （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 （3）《关于公司监事会换届选举的议案》；
 待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继
续进行会议后面的程序。
                            浙江一鸣食品股份有限公司
      浙江一鸣食品股份有限公司
一、本次股东大会审议的议案
  （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
  （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
  （3）《关于公司监事会换届选举的议案》。
  二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
  对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式:现场投票+网络投票
  包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在有关时限内（6 月 28 日 15:00 之前）通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
  根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。
未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决
的有效表决票总数。
东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无
效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次
进行投票。
七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点
计票。
八、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签
字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
                        浙江一鸣食品股份有限公司
议案一
        关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位董事：
   公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选朱立科先生、朱立群先生、李红艳女
士、吕占富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
   朱立科：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。朱
立科先生于 1995 年 3 月至 2009 年 9 月，历任温州一鸣的乳品车间技术员、副
厂长、厂长及董事与总经理等职务；2005 年 9 月至 2017 年 8 月，任公司董事；
明春集团董事、总经理；2017 年 11 月至今，任明春集团董事；2017 年 8 月至今，
任公司董事长，2021 年 4 月至今，任公司总经理。
   朱立群：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历。
朱立群先生于 1995 年 3 月至 2009 年 9 月，历任温州一鸣业务员、副厂长及董
事等职务；2009 年 9 月至今任明春集团董事；2005 年 9 月至 2018 年 11 月，
任公司副总经理；2005 年 9 月至今，任公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 4 月，
任公司总经理，2022 年 6 月至今任上海宝加米文化有限公司监事。
  李红艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历。李红
艳女士于 1995 年 3 月至 2005 年 12 月，任温州一鸣出纳；2005 年 9 月至 2015
年 10 月，任公司副总经理；2020 年 7 月至今任温州一鸣公益慈善基金会理事长；
  吕占富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。吕占
富先生于 1998 年 4 月至 2004 年 6 月任温州一鸣财务主管；2004 年 6 月至 2007
年 8 月，任温州一鸣信息中心经理；2007 年 9 月至 2017 年 8 月，任公司生产副
总经理；2018 年 5 月至今任惠农奶牛法定代表人、执行董事兼总经理；2017 年
  经公司董事会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公
司董事的资格。
  以上议案请各位股东及股东代理人审议。
                         浙江一鸣食品股份有限公司董事会
议案二：
        关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
  公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士为公
司第七届董事会独立董事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起计算，任期三年。
  吕巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦
大学经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、
副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；
年 5 月起任安泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。
  陈坚：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于
清华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得环境工程学士学位、
发酵工程硕士学位、博士学位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院
教授、学术委员会主任，获得国家技术发明奖、国家科技进步奖、中国专利金奖
等荣誉。
  邵帅：女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学
历，毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2016 年 6 月，
任耶鲁大学管理学院研究助理，2016 年 9 月至今，任浙江大学管理学院财务与
会计学系讲师、副教授与博士生导师。对会计与资本市场、公司信息披露等有较
为深入的研究，论文发表于 Review of Accounting Studies、管理世界等中英
文顶级期刊，承担多项国家及教育部研究项目，擅长财务会计理论与案例的教学，
获得多项省部级教育科研奖励。
  上述董事会独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
                   浙江一鸣食品股份有限公司董事会
议案三：
             关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
   公司第六届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选蒋明统、黄奇俊为公司第七届监事会
非职工代表监事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，
任期三年。
   蒋明统，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋
明统先生于 2012 年 3 月至 2012 年 9 月，任公司总经理秘书；2012 年 9 月至 2014
年 7 月，任公司销售中心早餐奶部经理；2014 年 7 月至 2020 年 3 月，任公司总
经理室经理；2017 年 12 月至今任一鸣慈善基金会理事；2020 年 3 月至 2021 年
   黄奇俊，男，中国国籍，1972 年 1 月出生,本科学历。2004 年至 2013 年,
浙江人民联合律师事务所律师；2013 年至 2016 年,浙江维良律师事务所律师；
股份有限公司法务。
   经公司监事会审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公
司监事的资格。
   以上议案请各位股东及股东代理人审议。
                               浙江一鸣食品股份有限公司监事会