证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-29-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五
届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结
合的方式于 2023 年 06 月 09 日送达，与会监事一致同意豁免提前通知时限。本
次会议于 2023 年 06 月 12 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1 名。本
次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
经审议，公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”
项目（四川医药生产基地项目）事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要
作出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四
川医药生产基地项目）事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
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