证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2023-052
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年6月8日以邮件方式
送达各位监事，会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
、《上海科华生物工程股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司
监事会议事规则》的规定。
一、监事会审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施
地点并使用募集资金向上海科华医疗设备有限公司、上海科华实验系统有限公司
增资以实施募集资金投资项目，是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，新
增的募集资金投资项目实施主体均为公司全资子公司，不存在变相改变募集资金
投资方向及用途的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不
会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体和
实施地点的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司第八届监事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届
满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将按程序进行监事会换届
工作。监事会同意提名谢岚女士、易超先生为第九届监事会非职工代表监事候选
人。上述非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期三
年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
本议案中非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
采用累积投票方式进行选举。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会
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