证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-031
成都思科瑞微电子股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第一届监事会第十
九次会议于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 12 日
以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司监事会现提名施明明、马仪为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就
任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行
逐项表决，表决结果如下：
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司监事会
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