证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-29-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相
结合的方式于 2023 年 06 月 09 日发出，与会董事一致同意豁免提前通知时限。
本次会议于 2023 年 06 月 12 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 名，通讯表决的董事 4
名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过了如下决议：
为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际
实施进展的调整，公司拟终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公
司”项目（建设四川医药生产基地项目）
。
《关于终止部分募投项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司
终止部分募投项目事项出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于召开
表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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