电投能源: 第七届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-13 00:00:00
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证券代码:002128      证券简称:电投能源    公告编号:2023041
               内蒙古电投能源股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年
议的通知,会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
   公司现有董事 10 名,经半数以上董事推荐,董事王伟光先生为
会议召集人。共有 10 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表
决方式。
   二、董事会会议审议情况
   根据《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于深化土地综合整治
促进高质量发展的指导意见》(内党发[2022]18 号)、《关于印发
加快推进全市企业不动产登记工作实施意见的通知》(通自然资字
[2022]124 号)、《霍林郭勒市人民政府办公室关于印发〈霍林郭勒
市处置工业企业办理不动产登记历史遗留问题工作方案〉的通知》
                            (霍
政办字〔2022〕64 号)等文件要求和公司生产经营需要,为保证依
法合规使用土地,需开展公司一号露天矿土地不动产登记和矿山供电
公司土地租赁手续办理工作。具体如下:
     一是计划办理出让手续土地面积为 476.41 公顷,预计出让金约
理手续的土地面积为 476.41 公顷。经与属地政府主管部门沟通,在
保证露天矿生命周期内用地的前提下,结合现有已办理土地证剩余使
用年限,拟采用用地年限 28 年的弹性年期出让方式办理土地手续。
经属地政府主管部门初步评估,土地出让金单价 85 元/平方米,总金
额约 40495.08 万元。实际面积和金额以政府主管部门认定和挂牌成
交结果为准。
     二是租赁土地 23.89 公顷,租赁期 20 年预计租金合计约 1743.82
万元,即矿山供电公司光伏项目建设用地拟采用租赁方式使用,用地
面积 23.89 公顷,租期 20 年。经属地政府主管部门初步评估,租金
单价 73 元/平方米,总金额约 1743.82 万元。实际面积和金额以政府
主管部门认定结果为准。
     表决结果:董事 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议
案。
地出让金的议案》;
     为保证正常生产用地接续,控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有
限责任公司(以下简称“扎哈淖尔煤业公司”)按规定程序推动扎哈
淖尔露天矿用地手续报批工作。2023 年 2 月,扎哈淖尔露天矿生产
接续二期、四期用地取得自然资源部批复(自然资函〔2023〕81 号、
自然资函〔2023〕82 号),批复面积共计 381.522 公顷。根据相关
用地政策文件规定,采矿企业可依据矿山生产周期、开采年限等因素,
选择租赁、先租后让、弹性年期出让等供地方式。按照扎哈淖尔露天
矿剩余储量和当前生产能力,经计算,扎哈淖尔露天矿剩余服务年限
为 31.15 年。为降低用地成本,结合露天矿剩余服务年限,经与属地
政府主管部门沟通,扎哈淖尔露天矿拟采用使用年限 32 年的弹性年
期出让方式办理土地手续。经属地政府主管部门初步评估,预计土地
出让金单价为 88 元/平方米。生产接续二期用地面积 38.18 公顷,土
地出让金约 3359.88 万元;四期用地面积 343.34 公顷,出让金约
终评估结果为准。
     表决结果:董事 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议
案。
目一期 10MW 项目的议案》。
     内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设科尔沁 40MW 整
区屋顶分布式光伏试点项目一期 10MW 项目的公告》(公告编号为
     表决结果:董事 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议
案。
  三、备查文件
  (一)第七届董事会第九次会议决议。
  (二)《关于投资建设科尔沁 40MW 整区屋顶分布式光伏试点项
目一期 10MW 项目的公告》
  特此公告。
                  内蒙古电投能源股份有限公司董事会

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