证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-041
居 然 之家新零 售集团股份有限公司
第 十 一届董事 会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
五次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 5 日
以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司
新零售集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事
认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资
项目“中商超市智慧零售建设项目”、
“大数据平台建设项目”和“居然之家京津
冀智慧物流园项目（二期）”
（以下统称“募投项目”）分别已累计使用募集资金
入、扣除银行手续费等，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）分别为
当前宏观经济环境和家居行业变化的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，
为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意终止该等募投
项目，将该等募投项目的剩余募集资金合计 76,115.67 万元（包含银行利息、扣
除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流
动资金。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息
披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十一届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》
《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补
流的公告》。）
二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，基于公司相关工作的总体安排，公司董事会提请于 2023 年 6 月
项目并将该部分募集资金永久补流的议案》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。）
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
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