运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-039
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日以电子邮件方式向
全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议通知，会议于2023年6月12日以通讯方式召
开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参
加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供反
担保的议案》
经审核，董事会认为：公司为控股子公司成都悉乐生态农业有限公司向银行申请授信提
供反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。成都悉乐生态农业有限公司
经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不
会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信提供反担保事项。
《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告》、独立董事发表的独立意见，内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷
款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发
展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公
司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、
实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。
《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发
表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、 备查文件
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
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