宁夏银星能源股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三次临时会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对
公司第九届董事会第三次临时会议审议的相关事项，发表如下独
立意见：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
的独立意见
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行
调整，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司对照自
查，确认进行前述调整后公司仍然符合向特定对象发行股票的条
件。
二、《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调
整发行方案的议案》的独立意见
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性
考虑，拟将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资
金金额调减，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调减。
调整后的方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》《监管规
则适用指引——发行类第 6 号》《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》的独立意见
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性
考虑，拟将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资
金金额调减，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调减。
基于前述调整，公司制定了《宁夏银星能源股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，不存在损害公
司和股东合法权益的情况。
四、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》的独立意见
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性
考虑，拟将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资
金金额调减，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调减。
基于前述调整，公司制定了《宁夏银星能源股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性
考虑，拟将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资
金金额调减，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调减。
基于前述调整，公司制定了《宁夏银星能源股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析与采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的独立意见
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性
考虑，拟将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资
金金额调减，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调减。
基于前述调整，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分
析相应内容进行同步调整，符合《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规和
规范性文件的规定，有利于保护公司和中小投资者利益。
七、关于审议程序的独立意见
公司董事会的召集、主持符合法律、行政法规和公司章程的
规定，关联董事就关联交易议案回避表决，相关表决程序符合《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，公开透明，不存在损害公司中小股东权益的情
况。
因此，我们一致同意上述议案。
（以下无正文）
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