证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-040
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6
月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
三次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》。
为增强公司持续盈利能力，提升公司的整体竞争力，公司拟
向包括控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）
在内的不超过三十五名特定对象发行股票募集资金（以下简称本
次发行）。鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票募集方案进行
调整，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司对照自
查，确认进行前述调整后公司仍然符合向特定对象发行股票的条
件。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事
前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调减本次向特定对象发行股票募集资
金总额暨调整发行方案的议案》。
根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司出于谨慎性考虑，拟对本次发行
方案“（十）募集资金数额和用途”进行调整，将本次向特定对
象发行股票募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额调
减 8,805.12 万元，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调
减 8,805.12 万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额
不超过 139,454.88 万元（含本数）。
具体调整内容详见公司于 2023
年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《宁夏银星能源股份有限公司关于调减 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。具体
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事
前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）的议案》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《宁
夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临
时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订稿）》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁夏银星能源股
份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事
项的独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关
于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《宁
夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临
时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回
报分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
和相关主体承诺（修订稿）的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事
前认可意见》《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于撤销分公司的议案》。
公司董事会同意撤销宁夏银星能源股份有限公司建水分公
司。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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