证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-018
龙口联合化学股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2023 年 6 月 12 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023
年 6 月 6 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席程丽娟女士主持。
本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定。页: 1
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
程丽娟女士因工作调动原因辞去公司第一届监事会监事、监事会主席职务，
辞职后程丽娟女士将继续担任公司行政总监职务。公司监事会提名王赫先生为公
司第一届监事会监事候选人，任期与第一届监事会任期相同。鉴于程丽娟女士在
任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
程丽娟女士的辞职申请将在公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举新任监事
后生效。在新任监事就任前，程丽娟女士将按照相关法律法规和《公司章程》的
规定，继续履行监事会主席的职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办
法》的规定。本次变更部分募集资金专户事项未改变募集资金投资项目的实施计
划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金专户事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第一届监事会第十次会议决议
特此公告。
龙口联合化学股份有限公司监事会
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