证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-032
海联金汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023
年 6 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十一次
（临时）会议的通知，于 2023 年 6 月 12 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生采取通讯方式表决。会议由公司董事
长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》
的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司聘任朱丰超先生（简历详见附件）为公司董事会秘
书，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。独立董事对
此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于 2023 年 6 月 13 日披露于中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
附：朱丰超先生简历
朱丰超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年 11 月出生，管理
学硕士，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾挂职福建省南平市临江镇副镇
长、任职中国远大集团有限责任公司管理审计委员会审计经理、宁波东海银行股
份有限公司董事会办公室主任、远大产业控股股份有限公司董事会办公室主任、
董事会秘书、代财务总监等。
朱丰超先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中
国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；不属于“失信被执行人”。
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