第一章 总 则
第一条 为适应常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下
简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益
和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由3名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董
事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会秘书负责战略委员会的日常事务和会务工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会根据需要召开会议，由主任委员（召集人）
于会议召开前3天通知全体委员；情况紧急的，可以随时由召集人通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时
限执行，但应在会议上作出说明。
战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另
一名委员主持。
第十一条 战略委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行；每一
名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。
与会议讨论事项存在利害关系的委员为关联委员，关联委员对相
关事项的表决应予以回避，也不得代理其他委员行使表决权。相关事
项应经全体无关联关系委员过半数通过，无关联关系委员不足2人的，
相关事项由董事会直接审议。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会
议可以采用现场会议，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十三条 战略委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达
明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的
授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确
授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第十九条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
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