江西煌上煌集团食品股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江西煌上煌集
团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作
为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、
客观、独立的判断，对提交公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表
事前认可意见如下：
一、关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的事前认可意见
公司编制的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案（二次修订稿）》是依据全面实行注册制相关法规对涉及本次向特定
对象发行 A 股股票方案相应内容作出的修订，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第二十
次会议审议。
二、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（二次修订稿）的事前认可意见
公司编制的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》是依据全面实行注册制
相关法规对涉及本次向特定对象发行 A 股股票方案相应内容作出的修订，符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存
在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此事项提
交公司第五届董事会第二十次会议审议。
三、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二
次修订稿）的事前认可意见
公司编制的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》是依据全面实行注册制相关法规对
涉及本次向特定对象发行 A 股股票方案相应内容作出的修订，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第五届
董事会第二十次会议审议。
四、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补
措施及相关主体承诺（三次修订稿）的事前认可意见
公司编制的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）》是依据全
面实行注册制相关法规对涉及本次向特定对象发行 A 股股票方案相应内容作出的
修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意将此事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第二十次会议相关事项事前认可意见之签署页）
全体独立董事签名：
黄倬桢 章美珍 熊涛
二〇二三年六月十日
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