证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2023-041
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第七次会议
于 2023 年 06 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2023 年 06 月 04 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席
王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会发表书面意见：
本次募投项目计划进度调整，是受外部因素影响，经公司审慎认证后作出的
决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的
利益，监事会同意对募投项目计划进度进行调整。
经审议，监事会同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（公告编号：2023-042）。
监事会发表书面意见：
本次与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的交易价格公允、合理，交易
事项符合公司战略方针，利于完善发展布局，决策和审议过程中严格遵守回避制
度，程序合法、规范，本次关联交易事项不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
一致同意本次与关联方共同向关联法人投资。
经审议，监事会同意公司出资 1000 万元，以现金方式认购关联方投资的关
联法人江苏兴虹科技有限公司新增注册资本 1,000 万元。
本议案为关联交易议案，关联监事吴杰回避表决，实际有效票数为 2 票。表
决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-043）。
三、备查文件
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
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