股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-030
广东翔鹭钨业股份有限公司
第四届董事会2023年第二次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第
二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 11 日上午 10：00 在公
司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件等
形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事
议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股
子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司
生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。董事会同意公司及控股子公司
开展额度不超过 4,000 万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，授权期限自
本次董事会通过之日起 12 个月内有效，公司在上述期限范围内可循环使用上述
额度。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》。
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独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨
业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见。
特此公告。
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