证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2023-031
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定。
现场会议召开的时间：2023年6月30日（星期五）14:30起；
网络投票时间：2023年6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 6 月 30 日9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 —
月30日9:15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投
票提案
《2022年度利 润分配及 公积金转 增股本
预案》
《关于未弥补亏损 超过实收股本 总额三
分之一的议案》
《关于使用闲置募 集资金进行现 金管理
的议案》
《关于使用闲置自 有资金委托理 财的议
案》
《关于为子公司申 请银行授信额 度提供
担保的议案》
《关于<2023年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
《关于<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》
《 关 于提 请 股东 大会 授权 董 事会 办 理
议案》
《关于调整部分募 投项目并将部 分募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司签署<展期协议书三>暨关联
交易的议案》
会议、2023年4月21日召开的第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会
议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》《2023
年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》
《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》《关于调整部分募投项目并将部分
募集资金永久补充流动资金的公告》《关于签署<展期协议书三>暨关联交易的公
告》《第十届董事会第五次会议决议公告》《第十届监事会第五次会议决议公告》
《2022年年度报告（全文及摘要）》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监
事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《关于2022年度拟不进行利润分配的
说明》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》《关于
为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》
《关于拟续聘会计师事务所的公告》
的内容。
（1）上述议案9、议案11-13为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，其他议案
为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上（含）通过。
（2）作为2023年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2023年限制
性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接
受其他股东委托对议案11-13进行投票。
（3）上述议案15涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可
以接受其他股东委托对议案15进行投票。
（4）上述议案5、议案7、议案8、议案10、议案11-15将对中小投资者的表
决单独计票并披露投票结果。
（5）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致
同意由独立董事王震就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体
股东公开征集表决权，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代
理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面
授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
于2023年6月27日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2023年6月27日（星期二）9:00-17:00
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层
邮政编码：100191
联系电话：010-83030712
传 真：010-83030711
电子邮箱：zg000526@163.com
联 系 人：卞乐研
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
五、备查文件
特此通知。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00；
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技
集团股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托
书投票，并代为签署相关会议文件：
本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《2022年度利润分配及公积金转增股
本预案》
《关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于使用闲置自有资金委托理财的
议案》
《关于为子公司申请银行授信额度提
供担保的议案》
《 关于 <2023年 限制 性股 票激励 计划
（草案）>及摘要的议案》
《关于<2023年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
的议案》
《关于调整部分募投项目并将部分募
集资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司签署<展期协议书三>暨关
联交易的议案》
注：
□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决
委托人姓名或名称： 委托人所持股份性质：
委托人持股数量： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人签章或签字：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名： 委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）
首页
微信公众号
证券之星APP
