证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2023-027
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第七次会议的通知已于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，因增
加临时提案，公司于 2022 年 6 月 8 日将补充通知送达各位董事，
本次会议于 2023
年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵
循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、
股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的
可持续发展能力。
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事朱晋丽女士予
以回避表决。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，
具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事朱晋丽女士予
以回避表决。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为至本激励
计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
配股、缩股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进
行相应调整；
配股、缩股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予
价格/回购价格进行相应调整；
事项；
就，以及激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量，并办理限制性股票解
除限售/回购注销相关事项，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票解除限售/回购注销事项；
资格；
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
股东大会行使的权利除外；
项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事朱晋丽女士予
以回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永
久补充流动资金的公告》。
（五）审议通过《关于公司签署<展期协议书三>暨关联交易的议案》
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事吴胜武先生予
以回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<展期协议书三>暨关联交易的公
告》。
（六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》
特此公告。
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