证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-018
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物-B
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9
日召开 2022 年年度股东大会， 选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事
会非职工代表监事。 公司于 2023 年 6 月 9 日分别召开了第二届董事会第一次会
议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会
委员及召集人、监事会主席，聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事
会秘书、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举的情况
（一）董事选举情况
选举产生公司第二届董事会成员，具体情况如下：
苏晓迪女士为第二届董事会非独立董事；
上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过之日起三年。
王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪
女士简历详见附件一第二届董事会非独立董事简历，郝先经先生、马兰女士、
陈云金先生简历详见附件二第二届董事会独立董事简历。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委
员的议案》， 选举产生公司第二届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员及
主席。 具体情况如下：
（ 1） 董事会战略委员会： 由 6 名成员组成，房健民先生、王威东先生、
何如意先生、王荔强先生、苏晓迪女士、马兰女士。 其中房健民先生为主任委
员（召集人）；
（ 2） 董事会提名委员会： 由 3 名成员组成，马兰女士、王威东先生、郝
先经先生。 其中马兰女士为主席（召集人）；
（ 3） 董事会审核委员会： 由 3 名成员组成，郝先经先生、王荔强先生、
陈云金先生。 其中郝先经为主席（召集人）；
（ 4） 董事会薪酬与考核委员会： 由 3 名成员组成，陈云金先生、林健先
生、郝先经先生。 其中陈云金先生为主席（召集人）。
其中， 提名委员会、 审核委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主席（召集人），且审核委员会主席（召集人）郝先经
先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
二、 监事会换届选举的情况
（一）监事选举情况
选举任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司已于
代表监事。
上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过之日起三年。
任广科先生、李宇鹏先生简历详见第二届监事会非职工代表监事简历， 李
壮林先生简历详见附件三第二届监事会职工代表监事简历。
（二）监事会主席选举情况
举公司第二届监事会主席的议案》， 选举任广科先生担任公司第二届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。
三、 高级管理人员聘任情况
任公司总经理（CEO）的议案》、 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 聘任高级管理人员任期与公司第二届董
事会任期相同，具体情况如下：
房健民先生、何如意先生简历详见附件一第二届董事会非独立董事简历，
温庆凯先生、李嘉先生简历详见附件五部分高级管理人员简历。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律法规和规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的规
定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书温庆凯先生已取得上海证
券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所
备案无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了一致同意
的独立意见。
四、证券事务代表聘任情况
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁玮先生担任公司证券事务代表，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。梁玮
先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁玮先生简历详
见附件六证券事务代表简历。
五、 董事会办公室联系方式
联系电话： 0535-6113681
电子邮箱：rcsw@remegen.com
通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58
号
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
附件一
第二届董事会非独立董事简历
哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于 1993 年 3 月创办荣昌制药
并自其成立起担任董事长及法定代表人；2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事；
董事，2019 年 6 月至今担任公司董事长，2020 年 5 月至今担任公司执行董事，
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。
（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于 1997 年至 2000 年期间在哈佛
大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011 年
裁，2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事长，2017 年 1 月至今担任荣昌制药董
事，2019 年 9 月至今担任荣昌生物香港董事，2020 年 5 月至今担任荣昌生物医
药上海董事；2008 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司董事、首席执行官兼首席科
学官，2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官，为公司
的联合创始人，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划，并全面负责公司
药物研发工作。
国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位，于 1999 年 7 月取得美国霍华德大
学（Howard University）的内科医学博士学位。 1986 年 7 月至 1988 年 3 月任中
国医科大学附属第一医院内科医生， 1988 年 3 月至 1996 年 6 月作为美国国家卫
生研究院的访问学者，1996 年 6 月至 1999 年 6 月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍
德华大学医院及附属医院内科医生；1999 年 7 月至 2016 年 7 月在美国食品药品
监督管理局美国药审中心担任医学主任、 医疗团队负责人、 代理副总监等职务；
管理局）药品审评中心的首席科学家； 2018 年 10 月至今担任国投招商投资管
理有限公司的医药健康首席科学家； 2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席
医学官兼临床研究主管，主要负责公司的临床需求、医学支持、临床药理、注
册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。
尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。 2008 年 7 月至 2019 年 6 月担
任公司董事长，2008 年 7 月至 2020 年 4 月担任公司董事； 2011 年 11 月至 2020
年 6 月担任荣昌制药董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月担任瑞美京医药董事；
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。
（United Business Institute）的工商管理博士学位。 2010 年 3 月至今、2012 年 11
月至今分别担任荣昌淄博总裁、荣昌淄博董事长， 2012 年 2 月至今担任荣昌制
药总裁及董事；2014 年 12 月至今担任立达医药董事长及总经理； 2020 年 2 月
至今担任业达孵化董事长兼总裁；2021 年 5 月至今担任荣昌制药香港有限公司
董事； 2020 年 5 月至今担任公司非执行董事。
科学学士学位，于 2014 年 5 月获得美国康奈尔大学威尔医学院的免疫与微生物
病原学博士学位， 2014 年 6 月至 2015 年 3 月在美国纽约特种外科医院从事博士
后研究。2015 年 9 月至 2017 年 11 月担任艾意凯咨询（上海）有限公司的生命
科学顾问；2018 年 12 月至今担任怡道生物科技（苏州）有限公司监事；2019 年
医药科技（上海）有限公司董事；2021 年 3 月至今担任明济生物制药（北京）
有限公司董事；2022 年 9 月担任凌科药业（杭州）有限公司董事； 2017 年 11
月至今担任礼来亚洲基金执行董事；2020 年 5 月至今担任公司非执行董事。
附件二：
第二届董事会独立董事简历
称山东财经大学）的财务学士学位，于 1996 年 7 月获得辽宁大学的经济学硕士
学位，自 1995 年 6 月起成为中国注册会计师协会会员、 自 2000 年 12 月起成为
中国注册税务师协会会员； 2008 年 5 月至 2014 年 4 月，担任浪潮信息
（000977.SZ）的独立董事； 2009 年 10 月至今在信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙） 就职， 现担任济南分所总经理；2018 年 6 月至 2021 年 6 月担任华
平股份（300074.SZ）独立董事，2019 年 9 月至 2020 年 7 月担任天广中茂股份
有限公司独立董事；2020 年 5 月至今担任公司独立非执行董事。
并于 1991 年至 1993 年期间在美国北卡罗来纳大学开展博士后研究，1993 年至
担任复旦大学上海医学院教授，2003 年 11 月至今担任复旦大学药理研究中心主
任，2008 年 7 月至今担任复旦大学脑科学研究院院长，并于 2019 年 11 月当选
中国科学院院士；2021 年 6 月至今担任公司独立非执行董事。
士学位；中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任美国 Gibson, Dunn &
Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任韩国三星电
子香港有限公司法务主任，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任香港瑞安建业有限公司
法务主管，2015 年 9 月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务
总监，2020 年 8 月至今任合成国际控股有限公司执行董事，2022 年 7 月至今担
任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事，2022 年 5 月至今担任公司独立董
事。
附件三：
第二届监事会非职工代表监事简历
士学位。2014 年 2 月至 2017 年 5 月担任烟台市中级人民法院庭长；2017 年 6 月
至 2019 年 4 月担任荣昌制药副总裁及知识产权及法务部经理，2020 年 6 月至今
担任荣昌制药董事； 2019 年 5 月至今担任公司知识产权与法务部副总裁，2020
年 5 月至今担任公司监事会主席。
机工程学士学位，于 2011 年 7 月获得财政部中国财政研究院的金融硕士学位。
粒子科技有限公司董事， 2019 年 8 月至今担任苏州阿酷育医疗科技有限公司董
事，2020 年 11 月至今担任北京华昊中天生物技术有限公司董事，2021 年 1 月至
今担任杭州联众医疗科技股份有限公司董事；2020 年 3 月至今担任迈百瑞生物
监事；2022 年 12 月至今担任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2020 年 5
月至今担任公司监事。
附件四：
第二届监事会职工代表监事简历
学学士学位，于 2006 年 12 月、 2011 年 6 月分别获得山东大学的生物化学与分
子生物学硕士学位、 微生物学博士学位。 2006 年 5 月至 2011 年 6 月担任山东
先声生物制药有限公司副总经理；2011 年 7 月至今担任公司生产部副总裁；
附件五：
部分高级管理人员简历
士学位，于 1995 年 5 月获得浙江大学的科技哲学硕士学位。 2004 年 2 月至
年 3 月至 2020 年 6 月担任荣昌淄博董事； 2015 年 10 月至今担任迈百瑞生物董
事； 2018 年 9 月至今担任和元艾迪斯监事； 2020 年 5 月至今担任公司董事会
秘书。
国威斯康星大学麦迪逊分校的工商管理学士学位及会计学硕士学位，于 2009 年
年 12 月， 先后担任安永会计师事务所财务顾问、 道衡公司（ Duff＆ Phelps）
分析师、巴克莱资本集团分析师； 2008 年 6 月至 2015 年 10 月担任摩根史丹利
集团副总裁； 2015 年 10 月至 2016 年 6 月担任华兴资本集团董事；2017 年 1 月
至 2018 年 4 月担任海隆石油工业集团董事会秘书兼董事长助理； 2019 年 5 月
至 2020 年 2 月担任高盛集团执行董事； 2020 年 5 月至今担任公司首席财务官
兼联席公司秘书。
附件六：
证券事务代表简历
学士学位，于 2010 年 7 月获得清华大学经济学硕士学位。2017 年 8 月至 2023
年 5 月担任荣昌生物证券与融资总监，2020 年 3 月至今担任荣昌股权投资管理
（烟台）有限公司董事，2022 年 5 月至今担任上海荣昌生物科技有限公司监事，
昌生物证券与融资高级总监。
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