证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2023-044
债券代码:123022 债券简称:长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书(草案)的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购
买安徽省铁路发展基金股份有限公司和芜湖信臻股权投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称“交易对方”)合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司(以下简
称“长信新显”)43.86%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
公司于2023年5月12日披露了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
(以下简称“草案”),
并于2023年5月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对芜湖
长信科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函〔2023〕第5
号)(以下简称“问询函”),根据问询函的要求,公司会同相关中介机构就相关
事项逐项落实、回复,对草案进行了相应的修订、补充和完善。
草案主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与草案中
“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):
章节 修订情况
第一节 本次交易概况 行股份购买资产的股份发行价格和发行数量;
不存在代持的承诺
章节 修订情况
补充披露了芜湖信臻合伙人入伙、退伙、转让财产份额原
第三节 交易对方情况
因、任职变动情况及决策程序
补充披露了标的公司租赁房产的用途,租赁房产对标的公
第四节 标的公司基本情况
司生产经营、独立性不构成重大影响的描述
行股份购买资产的发行价格和发行数量;
第五节 发行股份情况
益测算过程、效益合理性分析、募投项目产能消化措施
法评估预测影响的描述;
第六节 交易标的评估情况
价、单位成本预测数据
第九节 管理层讨论及分析 相关的描述;
析;
第十一节 同业竞争与关联交
实现最终销售情况;
易
销售金额对比情况;
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会