证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-043
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
•本次股东大会无否决议案的情形。
•本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 14:30 开始
网络投票时间：2023 年 6 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十二届董事会
会议主持人：公司董事长吴城先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 784,299,752 股，占上市公司总
股份的 70.1741%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 60,438,208 股，占上市
公司总股份的 5.4076%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市金杜律师事
务所律师谢元勋先生及李琛先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情
况如下：
总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 60,438,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 844,737,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,438,108 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9971％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：本提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份
总数三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 841,581,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6263％；反对 3,156,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 281,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.1932％；反对 3,156,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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