中材科技: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：002080 证券简称：中材科技公告编号：2023－021
中材科技股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于
月 9 日上午 10 时在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片收购中复连
众 100%股权并增资扩股暨关联交易的议案》，并提请公司 2023 年第二次临时股
东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于中材叶片收购中复连众 100%股权并增资扩股
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）全文刊登于 2023 年 6 月 10 日的《中
国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2023-024）全文刊登于 2023 年 6 月 10 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日

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