股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2023-032
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以专
人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由公
司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件
和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>等 7 项管理制度的
议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订公司章程的
公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订股东大会议
事规则的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订独立董事工
作制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订关联交易管
理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》。
关联方占用资金管理制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订防范控股股
东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份
有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》。
有本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事、监事
和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动
力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订对外担保管
理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》。
二、审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》
独立董事对上述审议事项进行了事前认可并发表了独立意见。
关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于公司开展 2023 年
度外汇衍生品交易业务的公告》。
三、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度金融服务协议>之补
充协议（二）暨关联交易的议案》
独立董事对上述审议事项进行了事前认可并发表了独立意见。
关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限
责任公司签署 2023 年度金融服务协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》。
四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
经审议，公司董事会同意增补黄胜忠先生为公司独立董事候选人，并担任董事会
审计委员会委员、召集人和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增补独立董事的
公告》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
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