证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-039
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有
限公司股东大会议事规则>的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》，新规则吸纳了《中华人民共和国证券法》关于股东
权益保护相关要求，结合公司的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公
司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）中的有关条款进行相应修
改，具体修改内容如下：
《股东大会议事规则》原条款内容 《股东大会议事规则》修订后条款内容
第一条 为规范中国船舶重工集团动力股 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股
份有限公司（以下简称“公司”）的行为， 份有限公司（以下简称“公司”）的行为，
保证股东大会依法行使职权，根据《中 保证股东大会依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
法》、《上市公司股东大会规则》等法 《上市公司股东大会规则》等法律、行
律、行政法规、规范性文件及《中国船 政法规、规范性文件及《中国船舶重工
舶重工集团动力股份有限公司公司章 集团动力股份有限公司公司章程》（以
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关 下简称“《公司章程》”）的相关规定，特
规定，特制定本规则。 制定本规则。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东 第十条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，应当书面通知董事会，同时向 大会的，应当书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和上交 上交所备案。
所备案。
《股东大会议事规则》原条款内容 《股东大会议事规则》修订后条款内容
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通 监事会和召集股东应在发出股东大会通
知及发布股东大会决议公告时，向公司 知及发布股东大会决议公告时，向上交
所在地中国证监会派出机构和上交所提 所提交有关证明材料。
交有关证明材料。
第二十一条 公司股东大会采用网络或 第二十一条 公司应当在股东大会通知
其他方式的，应当在股东大会通知中明 中明确载明网络或其他方式的表决时间
确载明网络或其他方式的表决时间以及 以及表决程序。
表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时
股东大会网络或其他方式投票的开始时 间，不得早于现场股东大会召开前一日
间，不得早于现场股东大会召开前一日 下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召
下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召 开当日上午 9：30，其结束时间不得早于
开当日上午 9：30，其结束时间不得早于 现场股东大会结束当日下午 3：00。
现场股东大会结束当日下午 3：00。
第三十一条 股东大会采取记名方式投 第三十一条 股东大会采取记名方式投
票表决。 票表决。
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一 有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小股东利益的重大 股东大会审议影响中小股东利益的重大
事项时，对中小股东表决应当单独计 事项时，对中小股东表决应当单独计
票。单独计票结果应及时公开披露。本 票。单独计票结果应及时公开披露。本
规则所称中小股东是指持有公司股票 5% 规则所称中小股东是指持有公司股票 5%
以下的股东；影响中小股东利益的重大 以下的股东；影响中小股东利益的重大
事项，是指按照监管要求需要独立董事 事项，是指按照监管要求需要独立董事
发表独立意见的事项。 发表独立意见的事项。
公司持有自己的股份没有表决权，且该 公司持有自己的股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以公开征集股东投票权。 券法》第六十三条第一款、第二款规定
《股东大会议事规则》原条款内容 《股东大会议事规则》修订后条款内容
征集股东投票权应当向被征集人充分披 的，该超过规定比例部分的股份在买入
露具体投票意向等信息。公司不得以有 后的三十六个月内不得行使表决权，且
偿或者变相有偿的方式征集股东投票 不计入出席股东大会有表决权的股份总
权。公司不对征集投票权提出最低持股 数。
比例限制。
公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。公司
不得以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。公司不对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第三十四条 下列事项由股东大会以特 第三十四条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散和清 （二） 公司的分立、合并、解散和清
算； 算；
（三） 《公司章程》的修改； （三） 《公司章程》的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售重大资 （四） 公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审 产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的； 计总资产 30%的；
（五） 股权激励计划； （五） 股权激励计划；
（六） 法律、行政法规或本章程规定 （六） 法律、行政法规或本规则规定
的，以及股东大会以普通决议认定会对 的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议 公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。 通过的其他事项。
第三十六条 股东大会就选举董事、监 第三十六条 股东大会就选举董事、监
事进行表决时，根据《公司章程》的规 事进行表决时，根据《公司章程》的规
定或者股东大会的决议，可以实行累积 定或者股东大会的决议，应当实行累积
投票制。 投票制。
《股东大会议事规则》原条款内容 《股东大会议事规则》修订后条款内容
前款所称累积投票制是指股东大会选举 前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东 董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。 拥有的表决权可以集中使用。
非职工代表担任的董事候选人的提名采 非职工代表担任的董事候选人的提名采
取下列方式： 取下列方式：
（一） 公司第一届董事会的董事候选 （一） 公司第一届董事会的董事候选
人，由公司筹委会三分之二以上委员、 人，由公司筹委会三分之二以上委员、
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东提名。被提名的董事候选人名单及简 东提名。被提名的董事候选人名单及简
历和基本情况由公司筹委会负责制作提 历和基本情况由公司筹委会负责制作提
案提交股东大会； 案提交股东大会；
（二） 除公司第一届董事会外，以后历 （二） 除公司第一届董事会外，以后历
届董事会董事候选人，由公司上一届董 届董事会董事候选人，由公司上一届董
事会、单独或者合计持有公司 3%以上股 事会、单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东提名。被提名的董事候选人名 份的股东提名。被提名的董事候选人名
单及简历和基本情况由上一届董事会制 单及简历和基本情况由上一届董事会制
作提案提交股东大会。 作提案提交股东大会。
职工代表担任的董事由公司职工民主选 职工代表担任的董事由公司职工民主选
举产生。被提名的董事候选人名单及简 举产生。被提名的董事候选人名单及简
历和基本情况由上一届董事会负责制作 历和基本情况由上一届董事会负责制作
提案提交股东大会。 提案提交股东大会。
非职工代表担任的监事候选人的提名采 非职工代表担任的监事候选人的提名采
取下列方式： 取下列方式：
（一） 公司第一届监事会的监事候选人 （一） 公司第一届监事会的监事候选人
由公司筹委会的三分之二以上委员、单 由公司筹委会的三分之二以上委员、单
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 独或者合计持有公司 3%以上股份的股东
提名。被提名的监事候选人名单及简历 提名。被提名的监事候选人名单及简历
和基本情况由公司筹委会负责制作提案 和基本情况由公司筹委会负责制作提案
提交股东大会； 提交股东大会；
（二） 除公司第一届监事会外，以后历 （二） 除公司第一届监事会外，以后历
届监事会由股东担任的监事候选人，由 届监事会由股东担任的监事候选人，由
《股东大会议事规则》原条款内容 《股东大会议事规则》修订后条款内容
公司上一届监事会、单独或者合计持有 公司上一届监事会、单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东提名。 公司 3%以上股份的股东提名。
职工代表担任的监事由公司职工民主选 职工代表担任的监事由公司职工民主选
举产生，且职工监事在监事会的比例不 举产生，且职工监事在监事会的比例不
低于三分之一。被提名的监事候选人名 低于三分之一。被提名的监事候选人名
单及简历和基本情况由上一届监事会负 单及简历和基本情况由上一届监事会负
责制作提案提交股东大会。 责制作提案提交股东大会。
新增条款。 第三十七条 累积投票制实施细则如
下：
（一）公司董事候选人数可以多于该次
股东大会拟选举（或增补）的董事名
额，但每位投票股东所投票选举的候选
人数不能超过拟选举（或增补）的董事
名额，所投出票数的总和不能超过该股
东拥有的投票数（乘积数），否则，该
票作废。
（二）股东大会表决，根据董事候选人
得票多少的顺序，得票多者当选，但候
选人得票数不得少于出席股东大会股东
代表表决权总数的二分之一。在当选人
数不足拟选举或增补的董事人数时，对
不够半数以上票数的董事候选人进行第
二轮投票。仍不够者，由公司下次股东
大会补选。对得票相同但只能有一人能
进入董事会的两位候选需进行再次投票
选举。
（三）为保证公司独立董事的人数符合
有关法律法规和公司章程的规定，独立
董事和非独立董事分别选举，分别投
票。即选举独立董事时每位股东的选票
数等于其所持有的股票数乘以他有权选
出的独立董事人数的乘积数，该票数只
能投向独立董事候选人；选举非独立董
事时，每位股东有权取得的选票数等于
《股东大会议事规则》原条款内容 《股东大会议事规则》修订后条款内容
其所持有的股票数乘以他有权选出的非
独立董事人数的乘积数，该票数只能投
向非独立董事候选人。
第四十五条 股东大会会议记录由董事 第四十六条 股东大会会议记录由董事
会秘书负责，会议记录应记载以下内 会秘书负责，会议记录应记载以下内
容： 容：
（一） 会议时间、地点、议程和召集人 （一） 会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二） 会议主持人以及出席或列席会议 （二） 会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、董事会秘书、总经理和 的董事、监事、董事会秘书、总经理和
其他高级管理人员姓名； 其他高级管理人员姓名；
（三） 出席会议的股东和代理人人数、 （三） 出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股份 所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例； 总数的比例；
（四） 对每一提案的审议经过、发言要 （四） 对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果； 点和表决结果；
（五） 股东的质询意见或建议以及相应 （五） 股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明； 的答复或说明；
（六） 律师及计票人、监票人姓名； （六） 律师及计票人、监票人姓名；
（七） 《公司章程》规定应当载入会议 （七） 《公司章程》规定应当载入会议
记录的其他内容。 记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人 出席会议的董事、监事、董事会秘书、
或其代表、会议主持人应当在会议记录 召集人或其代表、会议主持人应当在会
上签名，并保证会议记录内容真实、准 议记录上签名，并保证会议记录内容真
确和完整。会议记录应当与现场出席股 实、准确和完整。会议记录应当与现场
东的签名册及代理出席的委托书、网络 出席股东的签名册及代理出席的委托
及其它方式表决情况的有效资料一并保 书、网络及其它方式表决情况的有效资
存，保存期限 10 年。 料一并保存，保存期限 10 年。
第五十条 本规则所称公告或通知，是 第五十一条 本规则所称公告、通知或
指在公司指定信息披露媒体上刊登有关 股东大会补充通知，是指在符合中国证
信息披露内容。公告或通知篇幅较长
《股东大会议事规则》原条款内容 《股东大会议事规则》修订后条款内容
的，公司可以选择在公司指定信息披露 监会规定条件的媒体和证券交易所网站
媒体上对有关内容作摘要性披露，但全 上公布有关信息披露内容。
文应当同时在上交所网站
（www.sse.com.cn）上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在
刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
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