证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-047
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月
票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》 、
《股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 1611 人， 代表股份 434,446,119
股，占总股本的 37.7283% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6
人，代表股份 247,553,937 股，占公司有表决权总股份的 21.4982%；
通过网络投票的股东 1605 人，代表股份 186,892,182 股，占公司有
表决权总股份的 16.2301％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会 占本次会
表决
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决
同意(股) 反对(股) 弃权(股) 结果
份总数的比 权股份总 权股份总
例 数的比例 数的比例
符合向特定对
象发行 A 股股票
条件的议案》
定对象发行 A 股 逐项表决
股票方案的议
案》
的种类和面值
及发行时间
及认购方式
及定价原则
金额及用途
前公司滚存未 305,138,026 70.2361% 124,102,013 28.5656% 5,206,080 1.1983% 通过
分配利润安排
有效期
定对象发行 A 股 305,188,226 70.2477% 124,247,678 28.5991% 5,010,215 1.1532% 通过
股票预案的议
案》
定对象发行 A 股
股票募集资金
使用可行性分
析报告的议案》
编制前次募集
资金使用情况
报告的议案》
定对象发行 A 股
股票摊薄即期
回报的影响与
公司采取填补
措施及相关主
体承诺的议案》
定对象发行 A 股
股票发行方案
论证分析报告
的议案》
收购控股子公
司少数股东股
权暨签署<附条 305,287,326 70.2705% 124,450,478 28.6458% 4,708,315 1.0837% 通过
件生效的股权
收购协议>的议
案》
股东大会授权
董事会及其授
权人士全权办
理本次向特定
对象发行 A 股股
票相关事宜的
议案》
<未来三年
（2023 年-2025 306,752,026 70.6076% 122,751,368 28.2547% 4,942,725 1.1377% 通过
年）股东回报规
划>的议案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 中小股东有
反对(股) 弃权(股)
(股) 表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
合向特定对象发
行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2023
年度向特定对象
逐项表决
发行 A 股股票方案
的议案》
种类和面值
发行时间
认购方式
定价原则
额及用途
公司滚存未分配 107,725,088 45.4473% 124,102,013 52.3564% 5,206,080 2.1963%
利润安排
效期
《关于公司 2023
年度向特定对象
发行 A 股股票预案
的议案》
《关于公司 2023
年度向特定对象
发行 A 股股票募集 107,766,388 45.4647% 125,078,978 52.7686% 4,187,815 1.7667%
资金使用可行性
分析报告的议案》
制前次募集资金
使用情况报告的
议案》
《关于公司 2023
年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄
即期回报的影响 107,745,188 45.4557% 125,210,378 52.8240% 4,077,615 1.7203%
与公司采取填补
措施及相关主体
承诺的议案》
《关于公司 2023
年度向特定对象
发行 A 股股票发行 107,778,088 45.4696% 124,482,978 52.5171% 4,772,115 2.0133%
方案论证分析报
告的议案》
购控股子公司少
数股东股权暨签
署<附条件生效的
股权收购协议>的
议案》
东大会授权董事
会及其授权人士
全权办理本次向 107,797,288 45.4777% 125,007,468 52.7384% 4,228,425 1.7839%
特定对象发行 A 股
股票相关事宜的
议案》
未来三年（2023
年-2025 年）股东 109,339,088 46.1282% 122,751,368 51.7866% 4,942,725 2.0852%
回报规划>的议
案》
三、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会
的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投
票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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