证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-056
盛屯矿业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财
富中心 A 座 33 层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会
由董事长张振鹏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,640,887 75.1944 54,312,529 24.8056 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,680,287 75.2124 54,273,129 24.7876 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,672,387 75.2088 54,281,029 24.7912 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,680,287 75.2124 54,262,229 24.7825 10,900 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,289,787 75.0341 54,652,729 24.9608 10,900 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,968,487 75.3441 53,974,029 24.6509 10,900 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,868,187 75.2982 54,067,929 24.6938 17,300 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,944,387 75.3330 53,980,729 24.6539 28,300 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,849,687 75.2898 54,075,429 24.6972 28,300 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,930,687 75.3268 53,971,829 24.6499 50,900 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,930,687 75.3268 53,982,829 24.6549 39,900 0.0183
股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,926,287 75.3248 53,987,229 24.6569 39,900 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,012,287 75.3641 53,799,329 24.5711 141,800 0.0648
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,961,487 75.3409 53,850,129 24.5943 141,800 0.0648
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,961,487 75.3409 53,850,129 24.5943 141,800 0.0648
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,947,787 75.3346 53,863,829 24.6005 141,800 0.0649
股票发行方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,961,487 75.3409 53,850,129 24.5943 141,800 0.0648
集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,140,112 77.7060 48,476,304 22.1400 337,000 0.1540
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,940,387 75.3312 53,818,329 24.5798 194,700 0.0890
A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,001,987 75.3594 53,809,629 24.5758 141,800 0.0648
股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,577,812 77.9059 48,065,204 21.9522 310,400 0.1419
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 164,987,187 75.3526 53,864,329 24.6008 101,900 0.0466
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于盛屯矿业集团
股份有限公司符合向
特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
发行股票的种类及面
值
本次发行前的滚存未
分配利润安排
《关于盛屯矿业集团
股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
公司与盛屯集团签署
认购协议》
公司与盛屯宏瑞泽签
份认购协议》
公司与盛屯汇泽签署
认购协议》
本次向盛屯集团、盛
屯宏瑞泽和盛屯汇泽
发行股票构成关联交
易
《关于盛屯矿业集团
股份有限公司 2023 年
股股票发行方案的论
证分析报告的议案》
《关于盛屯矿业集团
股份有限公司截至
募集资金使用情况报
告的议案》
《关于盛屯矿业集团
股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用
的可行性分析报告的
议案》
《关于盛屯矿业集团
股份有限公司关于
期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的
议案》
《关于盛屯矿业集团
股份有限公司未来三
年）股东回报规划的
议案》
《关于提请股东大会
授权董事会全权办理
股股票相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均属于特别决议议案，均获得了出席股东大会有效表决
权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
律师：庄宗伟、郑芙蓉
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
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