证券代码：200152 证券简称：*ST 山航 B 公告编号：2023-48
山东航空股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2022 年度股
东大会的通知》。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 6 月 30 日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
日或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
次会议审议通过。提案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登
记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
办公楼一楼。
出席会议并表决的应将授权委托书于 2023 年 6 月 29 日前（含 29 日）送达本公
司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
联系人：范鹏 杨琳
联系电话：86-531-82085970
联系传真：86-531-85698034
联系邮箱：yangl22@sda.cn
联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场空港路山东航空股份有限公司办公
楼 3 楼董事会办公室。
邮政编码：250107
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 “参加网
络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。同一股东通过深交所交易
系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2022 年度
股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行
投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
委托人股票帐号： 持股数： 股
受托人（签名）
： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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