锦龙股份: 关于召开2022年度股东大会的通知

证券之星 2023-06-10 00:00:00
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证券代码:000712   证券简称:锦龙股份     公告编号:2023-45
        广东锦龙发展股份有限公司
      关于召开 2022 年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
                             )
  公司第九届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于召
开2022年度股东大会的议案》
              。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
  (1)现场会议召开时间:2023年6月30日(星期五)14:30。
  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为:2023年6月30日9:15~9:25,9:30~11:30和13:
年6月30日9:15~15:00期间的任意时间。
结合的方式召开。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司股东(授权委托书见附件)。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
龙大厦六楼会议室。
   二、会议审议事项
                                        备注
提案编码               提案名称               该列打勾的 栏
                                      目可以投票
        《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪
        酬的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告
        的议案》
        《本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
        析报告》
        《关于公司与杨志茂签署附条件生效的股份认购协议
        的议案》
        《关于提请股东大会批准杨志茂增持公司股份免于发
        出要约的议案》
        《关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报措
        施及相关主体承诺的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
        对象发行股票相关事宜的议案》
   股东大会对多项提案设置“总议案”
                  ,对应的提案编码为100。
   公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
   上述第7项提案为涉及关联交易的提案,关联股东张丹丹女士、
张海梅女士、曾坤林先生将在本次股东大会上回避对该提案的表决,
并且不能接受其他股东委托进行投票。
   上述第16-18、20-22项提案为涉及关联交易的提案,关联股东朱
凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司、张海梅女士、曾坤林先生将在
本次股东大会上回避对该提案的表决,并且不能接受其他股东委托进
行投票。
   上述第16项提案为需逐项表决的提案。
   上述第10、15-26项提案为特别决议事项。
   上述第5-9、15-26项提案为影响中小投资者(除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,
并将结果公开披露。
   上述第1-8项提案详见公司于2023年3月29日在《证券时报》、
                                  《中
国证券报》、
     《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九
届董事会第十八次会议决议公告》
              (公告编号:2023-20)
                           、《第九届监
事会第十二次会议决议公告》
            (公告编号:2023-21)
                         、《2022年年度报
告》等相关公告。
   上述第9-14项提案详见公司于2023年4月27日在《证券时报》
                                  、《中
国证券报》、
     《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九
届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》
                   (公告编号:2023-29)
                                、
《第九届监事会第十三次(临时)会议决议公告》
                     (公告编号:2023-30)
                                  。
   上述第15-26项提案详见公司于2023年6月10日在《证券时报》、
《中国证券报》
      、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九
届董事会第二十二次(临时)会议决议公告》
                   (公告编号:2023-36)
                                、
《向特定对象发行股票方案的论证分析报告》等相关公告。
   三、会议登记等事项
   (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书。
   (2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)
                             、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须
持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
楼董事会办公室。
   联系地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
   邮政编码:511518
   联系人:潘威豪
   电话:0763-3369393
   传真:0763-3362693
   电子邮箱:jlgf000712@163.com
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程
如下:
   (一)网络投票的程序
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
   (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年6月30日(现场股东大
会结束当日)下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)
                          》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
                             。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统,根据页面提示进行投票。
  五、备查文件
  第九届董事会第二十二次(临时)会议决议
  特此公告。
                    广东锦龙发展股份有限公司董事会
                         二〇二三年六月九日
       附件:
                          授权委托书
         兹全权委托       先生/女士代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限
       公司2022年度股东大会,并行使表决权。
         委托方(签字或盖章):
         委托方居民身份证号码/统一社会信用代码:
         委托方持股数:           委托方股东帐号:
         受托人(签字):          受托人身份证号码:
         委托日期:             有效期限:
         委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
                              备注
提案                                    该列打勾
                   提案名称                      同意   反对   弃权
编码                                    的栏目可
                                      以投票
        《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2023
        年度薪酬的议案》
        《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议
        案》
        《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
        案》
        润安排
        《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分
        析报告的议案》
        《本次向特定对象发行股票募集资金使用的可
        行性分析报告》
        《关于公司与杨志茂签署附条件生效的股份认
        购协议的议案》
        《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议
        案》
        《关于提请股东大会批准杨志茂增持公司股份
        免于发出要约的议案》
        《关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期
        回报措施及相关主体承诺的议案》
      《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
      议案》
      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
      向特定对象发行股票相关事宜的议案》
      若没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:
         是              否

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