股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-015
恒天凯马股份有限公司第七届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二〇二三年六月九日以通讯方式召开
了第七届董事会第十九次会议。会议应到董事9名，全体董事出席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以 8 票赞成、1 票反对审议通过《关于为子公司融资租赁业
务提供担保的议案》，投反对票董事鉴于山东凯马汽车制造有限公司
资产负债率较高、2022 年度经营亏损，且本次担保期限较长，认为
后续偿债能力存在风险，故投反对票，具体内容详见公司临 2023-016
公告；
二、以 9 票赞成审议通过《关于调整公司战略委员会委员的议案》；
现公司战略委员会主任委员：李益先生；委员：范弘斐先生、苏
勇先生、王志刚先生、韩彬女士。
三、以9票赞成审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会
的议案》，具体内容详见公司临2023-017公告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月十日
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