证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－029
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十四次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以专人送达、
电子邮件形式发出。
会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事七名，
实际参加董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟与关联方
共同出资设立国机特种设备检验有限公司暨关联交易的议案》。有关内
容 详 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－030 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发
表了独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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