博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-057
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召
开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于
拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等责任
人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司
治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理
人员投保责任险。全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接
提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项
公告如下：
一、董监高责任险方案
投保人：广西博世科环保科技股份有限公司
被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
赔偿限额：具体以保险合同约定的数额为准
保费金额：具体以保险合同约定的数额为准
保险期限：12 个月（期满可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司法定代表人和经营管理层在
第六届董事会、第六届监事会任期内，具体办理责任险投保、续保的相关事宜，
包括但不限于择优确定保险公司、保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
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等。
二、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次拟为公司和公司董事、监事、高级管
理人员投保责任险，有利于完善公司风险控制体系，进一步促进董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及全体股东的合法权益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体董事在审议该议案时遵循
了回避原则，决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
因此，同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的事项，并
同意将该事项提交股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员
投保责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理
人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次投保责任险的决
策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
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