证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-029
思源电气股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年6月9日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年6月9
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间：2023年6月9日9:15至2023年6月9日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人216人，代表股份340,898,161股，占上市公司
总股份的44.2606%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。非
独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席
了本次会议。
通过现场投票的股东16人，代表股份228,165,868股，占上市公司总股份的29.6240％。
通过网络投票的股东200人，代表股份112,732,293股，占上市公司总股份的14.6366％。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份113,070,299股，占上市公司总股份
的14.6805％。其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份338,006股，占上市公司总股
份的0.0439％。通过网络投票的中小股东200人，代表股份112,732,293股，占上市公司总股
份的14.6366％
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
总表决情况：
同意 340,836,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9819％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 61,669 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
总表决情况：
同意340,836,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
总表决情况：
同意340,836,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
总表决情况：
同意 340,800,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9714％；反对 78,850 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 18,569 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意112,972,880股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9138％；反对78,850股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0697％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
总表决情况：
同意 340,836,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9819％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 61,669 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
总表决情况：
同意 338,192,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2064％；反对 2,556,749 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7500％；弃权 148,569 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意110,364,981股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6074％；反对2,556,749股，
占出席会议的中小股东所持股份的2.2612％；弃权148,569股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1314％。
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届
董事会非独立董事为：董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、杨帜华先生。具体表决结果
如下：
总表决情况：同意334,033,737股，占出席会议所有股东所持股份的97.9894％。
中小股东总表决情况：同意106,205,875股，占出席会议中小股东所持股份的94.2107％。
总表决情况：同意336,565,354，占出席会议所有股东所持股份的98.7290％。
中小股东总表决情况：同意108,737,492股，占出席会议中小股东所持股份的96.4564％。
总表决情况：同意334,466,099，占出席会议所有股东所持股份的98.1132％。
中小股东总表决情况：同意106,638,237股，占出席会议中小股东所持股份的94.5942％。
总表决情况：同意336,100,954股，占出席会议所有股东所持股份的98.5928％。
中小股东总表决情况：同意108,273,092股，占出席会议中小股东所持股份的96.0444％。
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届
董事会独立董事为：邱宇峰先生、赵世君先生、叶锋先生。具体表决结果如下：
总表决情况：同意339,469,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.5808％。
中小股东总表决情况：同意111,641,147股，占出席会议中小股东所持股份的99.0321％。
总表决情况：同意337,423,220股，占出席会议所有股东所持股份的98.9807％。
中小股东总表决情况：同意109,595,358股，占出席会议中小股东所持股份的97.2174％。
总表决情况：同意337,604,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.0338％。
中小股东总表决情况：同意109,776,684股，占出席会议中小股东所持股份的97.3782％。
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届
监事会监事为：郑典富先生、陈海燕女士，将与公司职工代表大会选举产生的监事刘怀梅女
士，共同组成公司第八届监事会。具体表决结果如下：
总表决情况：同意339,896,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.7062％。
中小股东总表决情况：同意112,068,619股，占出席会议中小股东所持股份的99.4113％。
总表决情况：同意337,117,695股，占出席会议所有股东所持股份的98.8910％。
中小股东总表决情况：同意109,289,833股，占出席会议中小股东所持股份的96.9463％。
总表决情况：
同意340,879,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0054％
中小股东总表决情况：
同意113,051,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
总表决情况：
同意340,879,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意113,051,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意326,917,474股，占出席会议所有股东所持股份的95.8989％；反对13,962,118股，占
出席会议所有股东所持股份的4.0957％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0054％
中小股东总表决情况：
同意99,089,612股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6354％；反对13,962,118股，
占出席会议的中小股东所持股份的12.3482％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意326,917,474股，占出席会议所有股东所持股份的95.8989％；反对13,962,118股，
占出席会议所有股东所持股份的4.0957％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意99,089,612股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6354％；反对13,962,118股，
占出席会议的中小股东所持股份的12.3482％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意328,051,592股，占出席会议所有股东所持股份的96.2316％；反对12,828,000股，
占出席会议所有股东所持股份的3.7630％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意100,223,730股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6384％；反对12,828,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3452％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意325,123,564股，占出席会议所有股东所持股份的95.3726％；反对15,756,025股，
占出席会议所有股东所持股份的4.6219％；弃权18,572股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意97,295,702股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0489％；反对15,756,025股，
占出席会议的中小股东所持股份的13.9347％；弃权18,572股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王强律师、王紫涵律师出席本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书，认为公司2022年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日
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