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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-062
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环
保科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广西博世
科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审
议通过，公司决定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
，决定召开 2023 年第
一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午
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召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 6 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权
他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司所聘请的律师。
（4）公司聘请的保荐机构工作人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任
险的议案》
上述议案已经公司 2023 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容已在中国证券监督管理委员会指
定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
（1）根据《公司法》
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）本次股东大会将以累积投票方式同时选举公司 6 名非独立董事、3 名
独立董事、2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投
票无效。3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
（3）公司股东大会审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
《关
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于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
《关于向关联
方借款暨关联交易的议案》《关于关联借款展期暨关联交易的议案》《关于增加
《关于拟转让控股子公司股权暨关联交
易的议案》时，关联股东将对上述议案回避表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身
份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登
记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》
《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》 （详见附件 3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
《授权委托书》
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2023
外还需仔细填写《参会股东登记表》
年 6 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高
安路 101 号广西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收）
，邮编：530007
（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
公司的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
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联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室
联系人：李成琪、程子夏
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
六、备查文件
七、附件
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
广西博世科环保科技股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件 3：
广西博世科环保科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席广西博世科环保
科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表
决的股东权利并签署会议文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
累积投票提案
同意票数
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任
险的议案》
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委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股数额：_______________
委托人账户号码：_______________
受托人签名： __________________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
注：
代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非
独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，
投向一个或多个候选人。
法定代表人需签字。
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