中兵红箭股份有限公司
议案
关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于寇望兴先生已经辞去公司董事职务，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规
范性文件的规定，为保证公司董事会的正常运行，在充分了
解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，
经股东吉林江北机械制造有限公司提名，公司董事会提名委
员会审核，董事会补选魏武臣先生为公司第十一届董事会非
独立董事候选人（简历详见附件），与公司其他八名董事共
同组成公司第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过
之日起至公司第十一届董事会届满。
在魏武臣先生当选公司第十一届董事会非独立董事后，
公司董事会成员仍为九名，董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法规的要求。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：第十一届董事会非独立董事候选人简历
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附件
第十一届董事会非独立董事候选人简历
魏武臣，男，汉族，1966年2月出生，毕业于哈尔滨工业
大学航天学院飞行器设计专业，硕士学历，中共党员，正高
级工程师。历任哈尔滨建成集团有限公司机动能源处工程师、
机动能源处副处长、机动处副处长、电气分厂厂长兼精密机
加装配检测车间筹建组组长、电气分厂厂长兼101分厂厂长、
副总经理，航空弹药研究院常务副院长，甘肃银光化学工业
集团监事会主席，北方华安工业集团外部董事，吉林江机特
种工业有限公司总经理、党委副书记、董事、科技委副主任
委员等职。现任吉林江机特种工业有限公司党委书记、董事
长、科技委主任委员、法定代表人。
魏武臣先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事
和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会
行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或
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者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，
不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
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