证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-023
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年6月30日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日
（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年6月30日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统形式表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2023年6月26日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及
预计 2023 年度日常关联交易的议案》
《关于公司及子公司向银行等外部机构申
请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于变更公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议与第
六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日和2023年6月9日
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第八次会议决议
公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》和《第六届董事会第十次会议决议
公告》等相关公告。
公司独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职。
其中议案6，涉及关联股东山东泉兴科技有限公司、拉萨瑞鸿投资管理有限公
司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙），需回避表决。
其中议案11，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积
投票制。
其中议案12，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
其中议案14属于股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资
者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 6
月 28 日星期四下午 5 点前送达或传真至公司）。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
联系人：尤鸿志
联系电话：021-32579919
传真号码：021-32579919
邮箱：yhz200@yaboo-cn.com
地址：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股
份有限公司董事会办公室
六、备查文件
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东雅博科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2023年6月
大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
该列打 表决意见
勾的栏
提案编码 提案名称 同 反 弃
目可以
意 对 权
投票
非累积投票
提案
度日常关联交易的议案》
度及担保事项的议案》
说明：
选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
视为弃权；
决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：
附注：
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