证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-039
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十次会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召
开，会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件的方式发出，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召
集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，经与会
监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议
案》
经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定，公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已
成就并即将届满，公司激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司
为上述激励对象本次满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售
手续。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020
年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议
案》
经核查，公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定，公司 2020
年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期解除限售条件已成就
并即将届满，公司激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上
述激励对象本次满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回
购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量
和回购价格的议案》
监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划相关解除限售期部
分激励对象的个人业绩考核要求未能达到100%解锁标准，及部分激励
对象因个人原因离职，总计持有的已获授但未解除限售的限制性股票
划限制性股票回购数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定，
决策审批程序合法、合规。监事会同意公司对上述限制性股票进行回
购注销，并对限制性股票回购数量及回购价格进行相应调整。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减
少注册资本及修订公司章程的议案》
经审议，监事会认为，公司完成回购注销2020年部分限制性股票
后，公司总股本由1,262,272,388股减少至1,261,717,106股，注册资
本由人民币1,262,272,388元减少至人民币1,261,717,106元，同意对
《公司章程》规定中的注册资本、股份总数进行相应修订，并由公司
董事会授权相关人员办理工商变更登记。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调
整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予
数量和授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司2022年权益分派方案已实施完成，
公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性
股票的授予数量和授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划
（草案）》的规定。同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予
及预留授予限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
就的议案》
经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定，公司2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。
同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核查，认为本次归属
的激励对象归属资格合法、有效，因此，监事会同意公司按照本激励
计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经核查，公司监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》
等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况
和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二〇二三年六月九日
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