博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-054
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十次会议由监事会主席童燕召集，并于 2023 年 6 月 6 日以传真、短信、电子邮
件和电话方式发出会议通知，会议于 2023 年 6 月 9 日在广西南宁市高新区高安
路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监
事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体监事认真讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满，鉴于公司控股股东和
实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，监事会拟提前换届选举。由公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限
公司（以下简称“宁国国控”）提名赵磊先生、童燕女士 2 人为公司第六届监事
会非职工代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司监事会审核同意。
第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起
计。为确保监事会的正常运行，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规
和《公司章程》等有关规定履职直至第六届监事会成员就任。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。非职工代
表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事计桂芳女士共同组成公司第六届监事会。
二、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
结合公司的实际经营情况并参考行业薪酬水平，公司第六届监事会监事任期
内薪酬方案拟定如下：在公司控股股东宁国国控和持股 5%以上股份的股东广州
环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）任职的监事不在公司领取
监事薪酬；在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位及绩效完
成情况领取相应的报酬，不额外领取监事职务薪酬。
本议案涉及新一届监事的薪酬方案，监事胡佳佩女士、兰赟女士本次换届后
不再担任新一届监事会监事，无需回避表决，剩余 1 名监事童燕女士已回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任
险的议案》
经审核，监事会认为：本次公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员
投保责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理
人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次投保责任险的决
策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
全体监事对本议案回避表决。
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本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联交易事项有利于提高融资效率，
降低融资成本和融资风险，补充公司日常生产经营所需的流动资金。本次关联交
易事项及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》
《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议该
关联交易议案时遵循了关联方回避原则。本次关联交易不会损害公司和全体股东
尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
因此，同意本次公司向控股股东宁国国控借款暨关联交易事项。
表决结果：鉴于宁国国控、广州环投集团自《表决权委托协议》生效时达成
一致行动人关系，关联监事童燕女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联借款展期暨关联交易事项有利
于提高融资效率，降低融资成本，补充公司日常生产经营所需的流动资金。本次
关联借款展期暨关联交易事项及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的
规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则。本次关联交易
不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
因此，同意公司本次关联借款展期暨关联交易事项。
表决结果：关联监事童燕女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
经与会非关联监事认真审议，认为：本次公司新增 2023 年度日常关联交易
预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司
和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的
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审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
因此，同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。
表决结果：鉴于宁国国控、广州环投集团自《表决权委托协议》生效时达成
一致行动人关系，关联监事童燕女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联交易符合公司战略规划发展需
要，有利于公司优化业务结构。交易遵循平等、公平、公正且有利于上市公司的
原则。同时，宁国国控和公司出具了关于进一步避免和解决同业竞争的相关承诺，
双方将按照承诺，采取相应的措施解决因本次交易产生的同业竞争问题。本次关
联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵
循了回避原则，本次关联交易事项不会对公司主营业务、独立性等产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公
司本次关联交易事项。
表决结果：鉴于宁国国控、广州环投集团自《表决权委托协议》生效时达成
一致行动人关系，关联监事童燕女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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