证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-031
湖南金博碳素股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第三届
董事会第十六次会议于2023年6月9日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开，
会议通知于2023年6月6日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事
长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的1名激励对象已不在公司任
职，根据《公司2021年限制性股票激励计划》和《公司2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，该人员已不具备激励对象资格，其已获
授但尚未归属的0.3万股限制性股票由公司作废处理。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避
表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《金博股份关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：
属条件的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为2021
年限制性股票激励计划第二个归属期已符合归属条件，同意为85名激励对象办
理归属事宜，本次可归属的限制性股票数量为49.65万股，授予价格为79.25元/
股。
因2021年限制性股票激励计划中的1名激励对象因工逝世，根据《公司2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，同意该人员已获授的限制性股票由其指
定的财产继承人或法定继承人代为持有，并参与本次归属。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避
表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《金博股份关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》
(公告编号：2023-034）。
内容：公司董事会近日收到董事会秘书童宇女士提交的书面辞任报告。童
宇女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，童宇女士仍将担任
公司副总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的规定，童宇女士的辞任报告自送达公司董事会时生效。经公
司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司拟聘请陈亮先生为公司
董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《金博股份关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2023-
特此公告。
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