证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-41
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十六次会议通知已于2023年6月6日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2023年6月9日以通讯表决的方
式召开。公司董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为
魏军、王宏安、杨守杰、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。
本次会议由董事长魏军主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审议并表决如下：
的议案》
同意补选魏武臣先生为公司第十一届董事会非独立董事，
任期与公司第十一届董事会一致。详见于同日刊登在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董
事的公告》。独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
公司定于2023年6月26日在南阳召开公司2023年第一次临
时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
决议；
第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
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