证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-028
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通
知及会议文件于 2023 年 6 月 2 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 6
月 9 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》；
具体内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止筹划公开发行可转换
公司债券事项的公告》（2023-026）
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于终止设立合资子公司陕建机特威苏州有限公司的议案》；
经董事会决议，公司与广州市特威工程机械有限公司终止设立合资子公司--陕建机
特威苏州有限公司。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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