济民健康管理股份有限公司监事会
关于公司 2023 年股票期权激励计划
首次授予相关事项的核查意见
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称
“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
等法律、行政法规及规范性文件和《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，对公司《2023 年股票期权激励计划》
（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予相关事项进行核查，发
表核查意见如下：
励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，故公司董事会根据公
司 2022 年年度股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权
益数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由 42 人调整为 41 人，该名激励对
象拟授予的股票期权数量将调整至本激励计划预留部分，调整后，首次授予股票
期权数量将由 276.00 万股调整至 269.00 万股，占授予权益总量的 81.52%；预留
部分股票期权数量将由 54.00 万股调整至 61.00 万股，占授予权益总量的 18.48%。
预留部分股票期权数量未超过授予权益总量的 20%。
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行
相应的调整，公司股票期权行权价格由 12.01 元/份调整至 11.99 元/份，该调整符
合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有关行权价格调整的相关规定。
次授予日为 2023 年 6 月 9 日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草
案）》有关授予日的相关规定。
次激励计划首次授予激励对象与公司 2022 年年度股东大会批准的《激励计划（草
案）
》中规定的激励对象相符。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等相关法律、
行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，作为公司股票期权激励对象的主体资格合
法、有效。
综上所述，公司监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 9 日为首次授予日，以 11.99 元/份向符合条
件的 41 名激励对象授予 269.00 万份股票期权。
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