证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-001
重庆西山科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2023 年 6 月 9 日上午 10:30 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议
通知于 2023 年 5 月 29 日通过书面方式和电话等方式发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、
表决，通过以下决议：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：2022 年度监事会工作报告符合法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》等的规定。监事会一致同意《关于 2022 年度监事会工作报告的议
案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：2022 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定，财务运作规范、财务状况良好；真实、准确、客观地反映了公司的
财务状况和经营成果。因此，监事会一致同意本议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
监事会认为：2023 年度财务预算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定，是对公司 2023 年可能财务状况的客观预测。因此，监事会一致同
意本议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的
规定，符合公司现阶段和长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意本议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬预案》
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司监事会
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