股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-048号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”“埃斯顿”）第四届董事
会第二十七次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023
年 6 月 9 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以部分现场、
部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时在确保募集资金投资项目
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，最高
额度不超过人民币 15,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。
公司将根据募投项目实际资金需求，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资
金。
《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
为加速公司资金周转，提高资金使用效率，同意公司及子公司根据业务发展需
要，与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理
业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币 50,000
万元。
《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
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